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（原标题：余波未了 300亿“承兴案”再有后续）开yun体育网

《投资者网》韩宜珈

哄动一时的“承兴案”在本岁首已二审判决，这起波及300亿资金的诈欺案看似如故尘埃落定，但事件的余波仍未平息。

近日，“承兴案”中的两家受害机构又因为沿途诉讼引得阛阓暄和。

12月，云南省昆明市中级东说念主民法院向某机构投递民事判决书。字据一审判决，原承兴系公司广东中安分业控股有限公司（下称“中诚公司”）需在判决收效后旬日内向原告一家机构支付回购价款，分辩为1.492亿元和1.937亿元，并支付相应利息，同为另一家机构被告的对中诚公司包袱的上述债务分辩承担56%的补充做事。

这起无边的金融案件如今又有了新的动态。

300亿诈欺案

两家机构动作受害者，齐在五年前的“承兴系”诈欺案中受到蚀本。

2019年，#刻俩萝卜章骗了300亿#的“承兴系”诈欺案哄动一时。案件主要牵扯到“承兴系”实控东说念主罗静偏激旗下公司的条约诈欺案件。

据公开信息清楚，生于1971年的罗静为中国香港籍，曾是承兴海外控股和A股上市公司博信股份的实控东说念主。旗下有三家上市公司，分辩是A股的博信股份（现已改名为“*ST博信”）、港股的承兴海外控股（现已改名为“好意思好发展”）和新加坡主板公司Camsing Healthcare（BAC）。

据悉，在2015年2月至2019年6月，罗静哄骗掌控的广东中安分业控股有限公司、广东康安贸易有限公司等承兴系公司与某电商平台、苏宁公司开展采购业务的供应链贸易配景，以应收账款债权转让及回购等样式进行融资。

在融资经过中，罗静等东说念主使用了诸多惊东说念主诈欺本领。裁判文书清楚，罗静、罗岚（公司资金部进展东说念主）安排承兴系公司使用罗岚私刻的关系钤记，伪造购销条约等融资所需贵寓，虛构承兴系公司对某电商平台、苏宁的应收账款，同上海摩山买卖保理有限公司（下称“摩山保理”）、诺亚钞票旗下上海歌斐资产管束有限公司（下称“上海歌斐”）、安徽众信金融投资集团有限公司（下称“安徽众信”）等多家机构先后坚决应收账款债权转让及回购条约、保理条约等条约。

在罗静、罗岚的指引和安排下，承兴系10名职工分辩参与了条约的坚决、履行，还在某电商平台、苏宁办公场是以伪造的工牌冒充两家公司职工对接被害单元访谈、叮属贵寓及面签条约；向被害单元展示谬误的网页、提供谬误的贸易数据及购销条约等贵寓；阻挠被害单元寄给的债权转让材料快递，在材料上加盖谬误的钤记后回寄给被害单元；开设账户仿冒公司账户回款等。

2019年7月5日午间，博信股份公告称，公司本色为止东说念主兼董事长罗静女士于2019年6月20日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，关系事项尚待公安机关进一步访谒。

2019年7月诺亚钞票发布公告，称旗下上海歌斐管束的总和34亿元的信贷基金为承兴海外控股关系第三方公司提供供应链融资，跟着罗静被警方刑事拘留，这笔基金随之爆雷。而后，与“承兴系”关系的诸多公司被攀扯其中。据那时公开暴露的一审判决书，罗静为止的“承兴系”公司骗取的金额高达300余亿元。

关系诉讼仍在进行中

在2022年11月，上海市第二中级东说念主民法院对“承兴案”作出一审判决，被告东说念主罗静被判处无期徒刑，并处罚款2010万元。罗岚判处有期徒刑十七年六个月，并处罚款1010万元。其他10名涉案承兴系职工分辩获三年四个月至八年不等有期徒刑。

判决还认定，某电商平台、苏宁等公司及职工对承兴系诈欺活动均不知情，关系并吞条约、钤记、材料均系伪造。此外，诺亚融资办当事者说念主员方建华接纳承兴系行贿200余万元，在业务对接、回拜尽调等方面为承兴公司作秀提供了便利。

一审后罗静等东说念主赶快肯求上诉，不外在2024年1月5日，上海市高档东说念主民法院对“承兴案”作出二审裁定，驳回罗静等东说念主上诉，保管原判。这一案件暂时尘埃落定。

固然“承兴案”刑事二审终于宣判，但因其攀扯宽绰企业，关系的养殖案件还有好多处于诉讼阶段。

最初是上海歌斐，早在2019年7月，包括上海歌斐就将承兴系公司在内的多个被告方诉至上海金融法院，民事诉请抵偿逾34亿元。2023年11月该案已开庭审理。2024年4月30日，上海金融法院一审民事判决书合计，歌斐资管和自言租借对关系贸易的诉讼请求短缺依据，不予赞成。

其次是两家金融机构。本年，其中一家机构曾说起，罗静犯条约诈欺罪可能导致公司动作受托东说念主开采的某系列技俩碰到要害蚀本，对此，该机构确立特意的风险解决小组，积极接纳包括向公安部门报案、向法院拿起民事诉讼等各项施舍款式。

随后在12月3日，另一家机构收到了昆明市中级东说念主民法院投递的民事判决书。12月6日，该机构还收到了上海证券往返所发出《监督做事函》。该机构公告回答称，罗静案刑事判决书未认定公司偏激办当事者说念主员参与罗静等东说念主的条约诈欺，也未认定公司偏激办当事者说念主员与广东中诚和罗静有联接协谋讹诈活动。

同期，公安机关在关系刑事案件访谒中，对各方当事东说念主进行结案件访谒，未对上述‘所涉关系聊天记载’进行认定，未对关系机构偏激关系东说念主员接纳过刑事款式开yun体育网，也未认定关系机构偏激关系办当事者说念主员存在协谋讹诈以及协助犯警活动。关系机构也进行过多种样式的自查和核实，未发现关系机构偏激办当事者说念主员为关系犯警活动提供协助。”（想维财经出品）■